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一是全账户逐项排查。对照账户涉诈风险排查要点,全行全账户逐一排查、认真分析账户涉诈风险,对具有涉诈风险特征的账户采取必要的管控措施。二是多方式排查。依据排查要点,通过调阅账户流水、对可疑交易进行非现场电话走访,核实交易意图的真实性、合理性、有效性。三是多部门协作。会计部门负责对所有存量结算账户进行排查,充分利用反洗钱系统,对反洗钱系统抽取的可疑案例交易对照账户涉诈风险排查要点逐笔分析。客户部门负责对存在涉诈风险的账户做好尽职调查工作,及时与客户沟通核实交易的必要性和真实性。下一步,我行将持续做好涉诈账户动态监测,重点关注企业账户异常情况,及时与客户进行沟通核实,经核查存在涉诈风险的,第一时间采取“查、控、停”等措施。(信息员:胡晓磊 )
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