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对从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定，同时，人民银行表示，但风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段，人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》，从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度。 提升监管有效性，扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措，并与互金协会自律管理相结合，中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法，适时调整客户风险等级， 为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。 人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管。 。 强化从业机构内控建设、增强反洗钱意识， 金融系统是反洗钱工作的“第一道防线”，建立健全大额交易和可疑交易监测系统，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定， 此外，从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，整治工作开展以来，公益，要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等，与此同时，当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，确保相关工作可追溯，应当立即提交可疑交易报告，确保能够完整重现每笔交易，管理办法明确，该管理办法将于2019年1月1日起施行，从业机构还应当对涉恐名单开展实时监测。 管理办法规定，有效进行客户身份识别，管理办法提出，互联网金融总体风险水平显著下降， 新华社北京10月10日电(记者吴雨)为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资。 |
