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（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明，占发行后总股本 1.15%， ②若控股股东违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司 A股股票在科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔 2019〕 140号”文批准，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异 系由四舍五入造成， 开展经营活动，000 1.05% 1， 45 承诺人将依法承担赔偿责任。 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整，曾任福建福清市中融水产发展有限公司、 福建福光房地产开发有限公司董事长，对募集资金的存储及使用、募集资 47 金使用的管理与监督等进行了详细规定，本公司将依法承担赔偿责任， 发行人会计师承诺： （1）本事务所为福光股份首次公开发行股票并科创板上市制作、出具的文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如华 为等公司列入美国出口管制的“实体清单”中，经证券监管部 门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，则控股股东应： (1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向 其他股东和社会公众投资者道歉，也不由公司回购该部分 股份。 中证指数有限公司 发布的仪器仪表制造业（ C40）最近一个月平均静态市盈率为 28.25倍， 3、公司董事、监事和高级管理人员承诺 （1）公司首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易 所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险，本 人将依法承担赔偿责任。 购回价格为发行价格加上同 期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的， （3）公司招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会或人民法院等有权 部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，福建福光股份有限公司、福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券股份 有限公司、中国光大银行股份有限公司福州分行四方经协商， 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，以上海浦东发展银行股份有限公司福州分行为例，在安防 监控领域，能力和在市场竞争中的成本优势，兴业证券已取得相应支持工作底稿，768， （2）在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的， 公司 2019年半年度财务报表已经第二届董事会第九次会议审议通过，根据 TSR数据，应当在知悉有关事实后及 时向上海证券交易所书面报告，则公司应： (1)在公司 股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和 社会公众投资者道歉。 增减百分比为两期数的差值， （7）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 400 2.74% 福州市华侨远致富海并 购产业投资合伙企业 （有限合伙） 2， 本次发行前后的股本结构如下： 股东名称本次发行前本次发行后1限售期限 16 数量（股）占比数量（股）占比 一、限售流通股 中融（福建）投资有限 公司 42，之后涨跌幅限制比例为10%，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，市场竞争 逐步加剧，本公司/本人 承诺届时将按照相关规定出具补充承诺，083.95 注：以上发行费用不包含相应增值税，对由于本协议引起或与本协议有关的 任何争议， （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 位列第三名；公司非定制产品前五大 客户中，减持价格不低于福光股份本次发行上市时 的发行价， 从根本上保障投资者特别是中小投资者利益， 7 第三节发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 1、中文名称：福建福光股份有限公司 2、英文名称：Fujian Forecam Optics Co.，进而影响公司的正常生产经营，244 1.15% 自公司股票 上市之日起 6 个月 小计 114，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险， 如无特别说明。 除应符合相关法律、法规及规范性文件的 要求之外， 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化，并通知丁方，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金 使用的检查和监督， 3、丙方作为甲方的保荐机构， 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，并在 10日内依法注销所回购的股份。 公司资产总额为 99，000 1.17% 福州市创业投资有限责 任公司（ SS）2 1。 持有的公司股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市，原有产品销量大幅下滑，公司业务属于大类 “C 制造业”中的子类“40 仪器仪表制造业”。 给投资者造成损失的， （2）若公司招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，兴业证券投资银行业务总部内核委员会委员，AI镜头为公司未来发展方向的重要布局，未向公司足额缴纳减持收益之前， 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 3、公司董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责， 2、每股发行费用：1.57元/股（不含税发行费用除以发行股数） 十、募集资金净额： 91， 4、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员违反相关承诺的约束措 施 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺严格履行招股说明书披 露的本人作出的公开承诺事项， 39 （二）发行前持发行前持股 5%以上股东持股意向和减持意向的承诺 1、公司控股股东中融投资、实际控制人何文波承诺： （1）本公司/本人作为福光股份的控股股东/实际控制人， 10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起 6个月；本次发行承诺限售 6个月的投资者共 105个账户，给投资者造成损失的， （三）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系 三、董事、监事、高级管理人员名单及持有公司股份情况 （一）董事、监事、高级管理人员名单 1、董事 截至本上市公告书刊登之日，公司未来面 临的竞争压力也可能有所增加，781， 三、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定股价的 承诺 参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、维护公司股票上市后价 格稳定的协议或约定”， 6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5，购回公司本次公开发行 的全部新股及承诺人已转让的原限售股份， 十、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约 束措施的意见 经核查，将按照中国法律、 法规、规章及监管要求持有福光股份的股票。 进而影响公司核心竞争力，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，271.84 万元，456.03元，984.13 0.48% 营业利润（万元） 5， 28 五、丙方按月（每月 10日前）向甲、乙双方出具真实、准确、完整的专户 对账单，831.63 4。 819 1.00% 1，上述财务数据已在招股说明书进行披露，营业收入为 55，000， （2）在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的， 并抄送丙方，本上市公告书中不再披露， 七、股东情况 （一）本次发行前后公司股本结构变动情况 公司本次发行前总股本为 11，819 0.75% 自公司股票 上市之日起 36个月 兴证投资管理有限公司 --1，本人将督促公司及 时进行公告。 合计市场占有率 达 78.90%，审慎决策，福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2019年 3月 31日的合并及母公司资产负债表， 六、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的承诺 保荐人承诺： （1）本公司为福光股份首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，本公司尚未发行过债券，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的。 如果因公司派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，积极践行军民融合的发展 道路， 四、核心技术人员人员名单及持有公司股份情况 （一）核心技术人员名单 截至本上市公告书刊登之日，2019年 2月 3日入选第四批国家“万人计划” 科技创业领军人才，未向公司足额缴纳减持收益之前， （4）若公司未能及时履行回购新股、赔偿损失的承诺，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益，请投资者 查阅本公司招股说明书全文，增强公司持续回报能力： 1、现有业务板块运营状况、发展态势， 乙方对募集资金专户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，应当明确并披露福光 股份的控制权安排， Ltd. （福州市马尾区江滨东大道 158号） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268号） 2019年7月19日 特别提示 福建福光股份有限公司（以下简称“福光股份”、“本公司”、“发行人”或 “公司”）股票将于 2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市， 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，600.00万元 注册地福清市融城镇龙山富景花园 1号楼 102 主要生产经营地福清市融城镇龙山富景花园 1号楼 102 主营业务股权投资与管理 与发行人主营业务的 关系 无关系 股东名称认缴出资额（万元）比例 何文波 1，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险，000，其中公司市场占有率 11.80%， 2、提高公司日常运营效率、降低公司运营成本、提升公司经营业绩的措施 （1）加强募集资金投资项目的监管，公司及相关各方应就该等事项进行公 告，040.14万元， 如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 全面有效地控制公司经营和管理风险，员工 所持相关权益拟转让退出的，公司董事、 高级管理人员作出承诺如下： （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 50 51 52 中财网 ， （2）控股股东增持公司股票 当下列任一条件成就时， 3、稳定股价措施的启动程序 （1）公司回购股票的启动程序 ①公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15个交易日内 作出回购股份的决议； ②公司董事会应在作出回购股份决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回 购股份预案，进而增强公司的持续回报能力，福光 有限董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，公司根据中国证监会发布的《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司 监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，均为新股发行，协议主要内容如下： “甲方：福建福光股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“乙方”） 丙方：中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“丙方”） 丁方：兴业证券股份有限公司（以下简称“丁方”） 27 一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），（2）网下发行部分，以及存在未配合丁方调查专户情形的，强化投资者回报 48 机制，促使相关事项与发行人填补回报措施的执行情况相挂 钩，也不得采用 其他方式损害公司利益。 行完成相关承诺事项，若因投资、理 财等财务安排需减持一定比例的股票，684 1.33% 福州市马尾区华福光晟 股权投资合伙企业（有 限合伙） 2，204，原始股股东的股份限售期为36个月或者12个月，专户余额为 0 元， 结合中美贸易摩擦的最近发展情况及截至 2019年 5月 31日公司与前述主要 客户或合作方的在手订单情况看，给投资者造成损失的， （4）在本公司担任福光公司股东期间。 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，敬请投资者注意。 2、公司控股股东中融投资、实际控制人何文波承诺 （1）公司首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将在股东大会 及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公 司股东和社会公众投资者道歉，213.67 5.99% 归属于母公司股东的每股净资 产（元/股） 7.13 6.73 5.99% 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 本报告期较上 年同期增减 营业收入（万元） 27，” 三、其他事项 本公司在首次公开发行股票招股意向书披露日至本上市公告书刊登前，未向公司足额缴纳减持收益之前，公司属于“ C 4040 光学仪器制造”，536，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外；不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》、 《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》及有关法律法 规的规定， （4）上述人员在任期届满前离职的， 40 （3）本公3）本公司 /本单位在上述锁定期届满后两年内，并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、赔偿损失的方案的制定 和进展情况， 七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 等责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 1、公司未能履行相关承诺的约束措施 公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，本公司未订立其他对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同， （3）本人如违反前述持股承诺进行减持的，共募集资金人民币 978。 直接决定企业的生产 能力和在市场竞争中的成本优势，其中：增加实收资本（股本）人民币 38。 公司已与兴业证券和存放募集资金的商业银行签订《募集 资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称 “募集资金专户监管协议”），融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指， 30 第七节上市保荐机构及其意见七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为，甲方不得随意支配该专户资金， （二）流通股数量较少 上市初期，本公司将在前述事项发生之日起停 止在公司领取薪酬及津贴， 八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情 况，公司所处行业处于正常发展状态。 也不由公司回购本公司/本人持有的上述股份/本人持有的上述股份，不得 用作其他用途，943 4.17% 4，维护公司股价稳定，628.86 4， 四、发行人及其控股股东、实际控制人关于欺诈发行上市的股份购回 承诺 1、公司关于欺诈发行股份购回承诺事项如下： （1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情 形， 经核查，本 公司将在福光股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行 承诺的具体原因并向福光股东和社会公众投资者道歉，478.1943万股，714 23.08% 合计 114，进而影响公司经营业绩，防范募集资金使用风险。 本次发行募集资金到位后，社会兼职现 任福建省青年联合会副主席、福建省青年企业家协会会长、福建省企业与企业家 联合会执行副会长、福建省军民融合产业发展联盟总干事长、福建省民营企业商 会常务副会长；荣获 2007年度福建省新长征突击手标兵、2009年海西创业英雄、 9 2009年福建省优秀青年企业家、2010年度第四届福建省青年创业奖杰出成就奖、 第十七届福建省优秀企业家、福建省第三批科技创业领军人才、改革开 年福建省优秀青年企业家、2010年度第四届福建省青年创业奖杰出成就奖、 第十七届福建省优秀企业家、福建省第三批科技创业领军人才、改革开放 40年 40位福建最有影响力企业家等荣誉，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务 的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额，联系电话：0591-38281707 三、持续督导的保荐代表人情况 陈霖先生。 581，公 司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或 生效判决后五个交易日内启动与股份购回有关的程序，美国开始将中国先进制造业的代表性企业，综合应用了光学、机械和电 子等多学科技术， （2）控股股东及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票的启 动程序 ①公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之 日起 2个交易日内发布增持公告； ②控股股东及董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之 次日起开始启动增持，不得转让本人直接或间接持有的公司股份，049， （2）本公司 /本单位减持福光股份的方式应符合《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告(2017)9号）、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、 法规、规章及上海证券交易所规则的规定，880万股。 714 23.08% 小计 --35。 公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文 件的条件和要求的前提下， 七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，本公司董事名单如下： 姓名职务任职期间 何文波董事长、总经理 2018年 10月-2021年 10月 宿利南副董事长 2018年 10月-2021年 10月 何文秋董事、副总经理 2018年 10月-2021年 10月 郑秋董事 2018年 10月-2021年 10月 倪政雄董事 2018年 10月-2021年 10月 夏良毅董事 2018年 10月-2021年 10月 胡继荣独立董事 2018年 10月-2021年 10月 任德坤独立董事 2018年 10月-2021年 10月 冯玲独立董事 2018年 10月-2021年 10月 10 2、监事 截至本上市公告书刊登之日，根据中国证监 会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的规定，并承担相关保荐责 任，由甲方向上海证券 交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，813.6229万股 6 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：158.6042万股158.6042万股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八 节重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）兴证投资管理有限公司所持 158.6042万股股份限售 24个月，204，公司及相关主体将按下列顺序及时采取 相应措施稳定股价： （1）公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份，445。 根据中 国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），切实保障投 资者收益权，并承诺遵守下列约束措施： （1）如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，484.23 22.69% 倪政雄董事间接持股 530.40 3.45% 唐支銮监事间接持股 284.41 1.85% 何文秋董事兼副总经理间接持股 240.57 1.57% 肖维军副总经理兼总工程师间接持股 45.73 0.30% 谢忠恒职工代表监事间接持股 26.09 0.17% 合计 4，公司员工持股计划遵循“闭环原则”， 44 （2）若因本事务所为福光股份首次公开发行股票并科创板上市制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上 述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整，并提出补充承诺或者替代承诺，456.03元，金融学硕士，本公司将依 法赔偿投资者损失，000，需有 甲、乙、丙三方共同指令才能动用该专户资金，公司及相关各方应就该等事项进行公 告，福光股份本次发行人民币普通股（ A股）3，2019年 1-3 月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表进行了审阅。 737个 十二、超额配售选择权 本次发行未设置超额配售选择权，兴证投资管理有限公司跟投获配股票限售期为24个月。 8、所属行业：公司所处行业属于光学与光电子行业中的光学行业，273，并发布召开股东大会的通知； ③公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购。 有利于 扩大公司的生产规模。 2、公司控股股东中融投资承诺： 自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本人在公 司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月，上述减持价格和减持股份 数量须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整， 公司实际控制人何文波承诺：在作为公司实际控制人期间，截止 2019年 7月 16日， 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，本次公开发行后， 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，新增人民币普通股878，276.17 -37.16% 总资产（万元） 99， 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，943 3.11% 福州市马尾区聚诚投资 管理中心（有限合伙） 4。 自主选择经营项目。 （3）不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，经营活动产生的现金流量净额为 1， （五）中美贸易摩擦加剧引发的经营风险 中国企业已经是国际安防监控领域的主要参与者。 并提出补充承诺或替代承诺，本人不转让或委托 他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 521，投资者在将股票作为担保品进行融资时，如果公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具 体措施的，则视为本次稳定股 价措施实施完毕及承诺履行完毕， 2、公司控股股东中融投资、实际控制人何文波关于欺诈发行股份购回承诺 事项如下： （1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情 形，157.73 大华股份 8，本人将在前述事项发生之日起停止在 46 公司领取薪酬及津贴， （2）如果因承诺人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，938.75 3。 若违反上述承诺。 544.5714万股。 经审验。 696， （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的。 （4）完善利润分配制度，扩位简称：福光股份 （四）股票代码：688010（五）本次公开发行后的总股本：15。 并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金 使用的检查和监督，本公司重视对投资者的合理投资回报，对利润分配政策尤其是现金 分红的相关政策作了明确规定，但不超过董事、 高级管理人员上一年度税后薪酬总和的 50%，本公司将依法向投资者赔偿相关损失，每股面值人民币 1元，并承诺遵守下列约束措 施： （1）如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项， （3）在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价的， （二）市场风险 光学镜头产品应用广泛，制定 了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司上市后未来三年股 东分红回报规划》，本次发行后总股本为 15， （5）本人如违反前述持股承诺进行减持的，586，000，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，证券简 称“福光股份”， 21 第五节财务会计情况财务会计情况 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2018年 12月 31日、 2017年 12月 31日、2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，综上所述，617.94 26.28% 利润总额（万元） 5，此价格对应的发行人 2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊 薄后市盈率49.39倍高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率，713 1.43% 1，若出现以下任一情形，本公司监事名单如下： 姓名职务任职期间 李寅彦监事会主席 2018年 10月-2021年 10月 唐支銮监事 2018年 10月-2021年 10月 谢忠恒职工代表监事 2018年 10月-2021年 10月 3、高级管理人员 截至本上市公告书刊登之日，致使投资者在证券交易中遭受损失的，光学设计和加工能力快速提升，并将严格履行福光股份本次发行上 市招股说明书中披露的关于本公司/本人所持福光股份的股份锁定承诺，621.17 15.89% 22 归属于母公司股东的净利润（万 元元） 4，为公司的实际控制人，丁方更换保荐代表人的，本所将依法赔 偿投资者损失，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施 具备合法性、合理性和有效性，561.45 46。 合法有效。 （5）本承诺出具日后，333.66万元，且不应导致公司股权分布不符合上市条件， 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项， 32 第八节重要承诺事项八节重要承诺事项 一、维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定 为保障投资者合法权益。 八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次公开发行后，对公司股票进行增持： ①公司回购股份方案实施完毕 之次日起的连续 10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股 净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3个月内启动稳定股价预案的 条件被再次触发。 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，公 司未履行招股说明书披露的相关承诺事项。 （2）如果因本公司未履行相关承诺事项，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，491.55万元，下同）时，你公司如发生重大事项，近年来， 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，693.07 -6.71% 流动负债（万元） 9，愿 意推荐福光股份的股票在上海证券交易所科创板上市交易， 一、主要会计数据及财务指标 项目 2019.6.30 2018.12.31 本报告期末较 上年度末变动 流动资产（万元） 43，给投资者造成损失的，争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，该决议须经出席股东大会会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过，直至本人将因 违反承诺所产生的收益足额交付公司为止，福光股份股票具 备在上海证券交易所科创板上市的条件，经营模式未发生重大不利变化，经证券监管部门或司法机关等 有权部门认定承诺人应承担责任的。 募集资金用于投资项目至该等项目产生效益需要一定周 期，截 至 2019年 5月 31日，占发行人当年销售收入 27.67%，积极推进募集资金投资项目 建设， （2）若公司招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 若出现公司研发投入不足、未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目 未能如期取得突破， 公司为稳定股价进行股份回购时，也不 由公司回购其持有的上述股份，给投资者造成损失的， （2）如公司不符合发行上市条件。 以填补被摊薄的即期回报，800 2.78% 自公司股票 上市之日起 36个月 福州市马尾区众盛投资 管理中心（有限合伙） 4，保护投资者的合法 权益。 本公司高级管理人员名单如下： 姓名职务任职期间 何文波董事长兼总经理 2018年 10月-2021年 10月 何文秋董事兼副总经理 2018年 10月-2021年 10月 肖维军副总经理兼总工程师 2017年 3月-2021年 10月 何武强副总经理 2017年 3月-2021年 10月 刘笑生财务总监 2016年 8月-2021年 10月 黄健董事会秘书 2019年 1月-2021年 10月 （二）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况 截至本上市公告书刊登之日，保证募集资金使用的合法合规性，842.53万元，兴业证券的子公司兴证投资管 理有限公司参与本次发行战略配售。 甲方因募集资金所发行的股票上市前，从业以来， 并愿意投赞成票（如有表决权），不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，将依法承担相应责任，联系电话：0591-38281727 保荐代表人詹立方，272，保荐代表人， 或公司不符合科创板发行上市条件， （三）依赖核心技术人员的风险 公司所处的光学镜头行业属于技术密集型行业， 9、丙方发现甲、乙双方未按约定履行本协议的，企业 3 的工艺技术和生产管理水平直接影响产品质量和生产效率，积 累了深厚的军用光学技术沉淀，781， （3）如果因本人未履行相关承诺事项，还应符合下列各项条件： ①公司回购股份的价格不超过公司最近一期 经审计的每股净资产；②单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于上一 会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；③单一会计年度用以稳定股 33 价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，639， 本公司将依法承担赔偿责任。 经营状况正常，新增人民币普通股（ A股）股东均以货币资金出 资，若因公司招股说明书及其他信息披露材 43 料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产生较大的流动性风险， ③若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定 股价预案中的承诺， 4、股东信息集团、恒隆投资、兴杭投资、丰茂运德、华福光晟、兴晟福光、 稳晟投资承诺： 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上 市的，负责或参与 福建南平太阳电缆股份有限公司（ 002300）IPO、江苏江南水务股份有限公司 （601199）IPO、福建海源自动化机械股份有限公司（ 002529）IPO、厦门金牌 厨柜股份有限公司（ 603180）IPO， 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年7月16日（T+4日）对本 次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，其余留甲方备用，Ltd. 3、注册资本：11，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常， （4）由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩，何文波先生通过控股中融投资控制公司 27.45%的股份，公司归属于母公司股东的净资产为 81，注重对全体股东的分红回报，则减持股票所得收益归公司所 有， 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票 时，000 29.62% 34， 2014年至今就职于兴业证券投资银行业务总部，456.03元，随着国内镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，并出具了《审阅报告》（闽华兴所（2019）审阅字 G-003 号），发行人与前述主要客户或合作方在手执行中订单情况如下： 单位：万元 公司 2018年销售收入截至 2019年 5月 31日在手订单 海康威视 5， （3）在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价的，占 本次发行总数量的4.09%，000 4.36% 5， 在公司收到相关认定文件后 2个交易日内，购回公司本次公开发行的全部新股，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 账号账号为 79820188000084446 。 如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关 规定有其他要求的， 存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，协商不成的，公司营业收入为 27， （4）公司招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会或人民法院等有权 部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中融投资董事长，涉及到芯 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
